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中信股份(00267.HK)：海外监管公告 – 中信特钢集团股份有限公司关于2026年第五次临时股东会决议公告内容摘要

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2026-11-10 02:06:16

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（原标题：海外监管公告 – 中信特钢集团股份有限公司关于2026年第五次临时股东会决议公告）

中信特钢集团股份有限公司于2026年11月9日召开2026年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，出席股东共计301名，代表股份4,420,268,543股，占公司有表决权股份总数的87.5793%。会议审议通过两项议案：一是《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意票占出席会议有效表决权股份的99.7527%，关联股东已回避表决；二是《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，同意票占99.9875%。两项议案均获通过，无否决议案，未变更以往股东会决议。北京中伦（武汉）律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。相关决议及法律意见书作为备查文件。

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