（原标题：董事会秘书工作细则（2026年11月））
四川久远银海软件股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职权范围、解聘与离任要求及应履行的义务。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录等工作，并需取得深圳证券交易所颁发的资格证书。公司应为其履职提供必要条件，若出现不符合任职资格或履职重大失误等情况，董事会应及时决定是否解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责，且公司须在六个月内完成新任聘任。
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