（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）
上海安诺其集团股份有限公司于2026年11月6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的议案》。公司拟设立全资子公司烟台安诺其智算科技有限公司（暂定名），投资58,000万元建设智算中心项目，资金来源为公司自有或自筹资金，根据项目进度分期投入。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关规定。
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