德祥新云算力(00199.HK)：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;(3)联席副主席调任为副主席;及(4)未能遵守上市规则第3.10A条及第3.21条以及审核委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：(1)独立非执行董事辞任;(2)董事委员会组成变动;(3)联席副主席调任为副主席;及(4)未能遵守上市规则第3.10A条及第3.21条以及审核委员会职权范围）

德祥新云算力集团有限公司（股份代号：199）宣布，彭铭东先生及陈镇洪先生自2026年11月6日起辞任独立非执行董事。彭铭东因需投入更多时间于香港旅游业议会工作而辞任；陈镇洪则因认为自身不具备集团新业务线所需的科技专业知识而辞任。二人确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项须股东关注。董事会对其贡献表示感谢。

董事委员会组成相应调整：彭铭东不再担任审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会成员及环境、社会及管治委员会成员；陈镇洪不再担任环境、社会及管治委员会成员。王思晏女士调任为薪酬委员会主席；孔珊娜女士获委任为审核委员会及提名委员会成员。

此外，执行董事陈国强博士由联席副主席调任为副主席，职务变动自2026年11月6日起生效。

由于上述辞任，董事会现由七名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数不足董事会总数三分之一，未能符合上市规则第3.10A条要求。同时，审核委员会主席职位悬空，构成对上市规则第3.21条及审核委员会职权范围的违反。公司将尽快物色人选填补空缺，并承诺在公告日起三个月内恢复合规。