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荣阳实业(02078.HK)：补充公告董事调任内容摘要

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2026-11-07 02:00:55

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（原标题：补充公告董事调任）

榮陽實業集團有限公司（股份代號：2078）發出補充公告，就林婉雯女士自2024年7月1日起擔任非執行董事，並於2026年11月1日調任為獨立非執行董事一事提供進一步資料。由於林女士在調任時連續擔任董事未滿三年，未能完全符合上市規則第3.13(7)條關於獨立性的時間要求，但公司經評估認為其具備獨立性。理由包括：林女士在其他方面均符合上市規則第3.13條的獨立性標準；其職責實際上與獨立非執行董事一致；任期較短，未參與集團日常運營；具備多項專業資格並保持高度誠信與公正；除董事薪酬外，無其他財務或個人利益關係。此外，林女士出席記錄良好，投入時間充足，其他公務為非全職顧問性質，現任三家上市公司董事，未超出職務上限。董事會及提名委員會確認其能有效履行獨立非執行董事職責。除上述內容外，無須根據上市規則進一步披露。

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