鼎通科技: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要_股票频道

（原标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司内部审计制度（草案）（H股发行并上市后适用））

为完善公司治理结构，规范经济行为，保障股东权益，公司依据相关法律法规及公司章程制定了《内部审计制度（草案）》，明确内部审计机构设置、职责权限、审计程序及内部控制评价等内容。审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部的具体职责和权限，包括检查内控制度有效性、审计财务资料、协助反舞弊机制建设等，并要求至少每季度向审计委员会报告工作。对于重大事项如对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等，审计部应及时进行审计并重点关注审批程序、合同履行及风险情况。制度还明确了内部审计档案管理、人员责任及违规处理机制。

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