（原标题：第十一届董事会第三十一次会议决议公告）
国光电器股份有限公司于2026年11月5日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于拟签订宜宾锂宝股权回购事项之补充协议暨关联交易的议案》和《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决有效。独立董事已审议通过相关议案。因公司副总裁郑崖民在广州锂宝担任董事，本次交易构成关联交易，但不涉及关联董事回避。该交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会，审议上述关联交易事项。
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