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德利机械(02102.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-11-06 13:02:08

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（原标题：股东周年大会通告）

德利機械控股有限公司（股份代號：2102）謹訂於二零二六年十一月三十日上午十一時正假座香港中環皇后大道中5號衡怡大廈9樓舉行股東週年大會，以處理以下事項：

考慮及接納截至二零二六年七月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
宣派截至該年度末期股息每股普通股1.5港仙；
重選廖淑儀女士為執行董事、鄭如雯女士為非執行董事；
委任夏正靜女士為獨立非執行董事；
授權董事會釐定董事酬金；
續聘羅申美會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其截至二零二七年七月三十一日止年度的酬金；
一般及無條件地批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，惟發行數目不得超過現有已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%；
批准董事於有關期間內購回股份，數目不得超過現有已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%；
擴大發行股份的一般授權，加入相當於購回股份數目的額外額度，上限為已發行股份總數的10%；
特別決議案批准修訂及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代現有章程，並授權相關人士簽署執行文件。

附註包括暫停股份過戶登記安排及委任受委代表的程序要求。

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