鞍钢股份(00347.HK)：(1) 选举第十届董事会执行董事 (2) 选举第十届董事会独立非执行董事及 (3) 二零二六年第三次临时股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 选举第十届董事会执行董事 (2) 选举第十届董事会独立非执行董事及 (3) 二零二六年第三次临时股东会通告）

鞍钢股份有限公司（股份编号：00347）将于2026年11月27日下午二时正，在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内本公司会议室举行2026年第三次临时股东会。本次会议将审议并批准选举第十届董事会成员。董事会提名由宇先生为执行董事候选人，孟祥云女士及原森泰先生为独立非执行董事候选人，其委任须经股东会在临时股东会上批准后生效。由宇先生现任公司副总经理、总会计师及党委常委，具备会计专业背景及多年财务管理经验。孟祥云女士为高级会计师、注册会计师，拥有审计、财务及企业治理经验，现任多家上市公司独立董事。原森泰先生为执业律师、法学硕士，现任北京天驰君泰律师事务所合伙人，具备法律及合规专业能力。三位候选人均确认与公司无利益冲突，符合独立性要求。公司将与获选董事签订服务合约，薪酬由董事会根据职责及市场情况厘定。H股股东登记截止日为2026年11月24日，暂停股份过户登记时间为11月24日至27日。