（原标题：董事会各专门委员会换届公告）
江苏鹿得医疗电子股份有限公司于2026年11月2日召开第五届董事会第一次会议，审议通过董事会专门委员会换届选举议案。第五届董事会各专门委员会委员已确定，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，委员均由董事组成，其中独立董事在除战略委员会外的其他委员会中均过半数并担任召集人。审计委员会召集人鲍海建为会计专业人士，且成员均不在公司担任高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。本次换届为任期届满正常换届，符合相关法律法规及公司章程规定，不会对公司经营产生不利影响。
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