（原标题：华鑫股份董事会秘书工作制度（2026年修订））
上海华鑫股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或相应职业资格，不得存在法律法规规定的禁止任职情形。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理、合规监督等。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，设立证券事务代表协助工作。本制度自2026年10月28日起生效，原制度同时废止。
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