（原标题：盛屯矿业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告）
盛屯矿业集团股份有限公司于2026年10月30日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，拟计提资产减值准备总额为35,865.54万元，其中资产减值损失27,551.22万元，信用减值损失8,314.32万元。会议还审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构，审计费用合计430万元（含税）。会议决定召开2026年第四次临时股东会。
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