（原标题：曙光股份第十二届董事会第二次会议决议公告）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2026年10月30日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式举行，应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构的议案尚需提交股东会审议。
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