时代新材: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

株洲时代新材料科技股份有限公司于2026年10月30日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了公司2026年第三季度报告及相关制度修订议案。会议审议通过了修订《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》等九项制度，并审议通过了新制定的《会计师事务所选聘制度》。所有议案均获全票通过，会议召集和表决程序符合相关规定。

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