时代新材: 董事会秘书工作制度（第十届董事会第十九次会议修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（第十届董事会第十九次会议修订））

株洲时代新材料科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权限及履职监督等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，须具备五年以上相关工作经验或相应职业资格。公司设董事会办公室协助其工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，辞职或被解聘后六个月内需完成新任聘任。制度还规定了董事会秘书的职责范围，包括信息披露、定期报告编制组织、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息管理等，并要求其列席董事会和股东会会议。公司应为其履职提供必要条件。

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