（原标题：中科软第九届董事会第二次会议决议公告）
中科软科技股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第二次会议，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长张瑢女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《2026年第三季度报告》和《关于调整子公司董事、监事和高级管理人员的议案》。其中，《2026年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过；后者已经董事会提名委员会和战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。所有议案均获全票通过。
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