（原标题：第四届董事会第十九次会议决议公告）
江苏丰山集团股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。会议通知于2026年10月20日以电子邮件和专人送达方式发出，会议采用现场结合通讯表决方式举行，应到董事8人，实到8人，会议由董事长殷凤山主持，表决程序符合《公司章程》规定。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
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