（原标题：南卫股份第五届董事会第七次会议决议公告）
江苏南方卫材医药股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于确认公司2026年第三季度报告的议案》《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于公司注销药品经营许可证的议案》《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，部分议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议通知、召开及审议程序符合相关规定，决议合法有效。
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