（原标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告）
深圳市广聚能源股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2026年10月29日以通讯表决方式召开，全体11名董事参与表决。会议审议通过《2026年第三季度报告》及《关于延长新材料基金存续期及修订合伙协议相关条款的议案》。新材料基金原存续期为2017年10月19日至2026年10月18日，现拟延长至2028年10月18日，延长期内不收取管理费，并修订合伙协议中关于存续期、经营场所及合伙人名称等相关条款。该事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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