埃科光电: 董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

合肥埃科光电科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事程序和决策机制。规则依据《公司法》和公司章程制定，涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、董事会职权、会议召集与召开程序、表决方式、会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等事项。涉及关联交易、对外投资、担保等事项的审批权限也予以明确规定。规则自股东会审议通过之日起生效，作为公司章程附件。

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