日月股份: 日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年10月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年10月修订））

日月重工股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议的筹备与记录、重大事项报告等工作，并需确保信息披露的真实、准确、完整。同时明确了董事会秘书的聘任与解聘程序，要求其不得兼任经理、财务负责人等职务，且在任职期间若出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中存在重大失误等情况，董事会应立即解聘。公司应在秘书空缺后六个月内完成新任聘任。

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