招商证券(06099.HK)：海外监管公告 - 招商证券股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 招商证券股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告）

招商证券股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会第四十一次会议，会议应出席董事13人，实际出席13人，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会预审通过，具体内容详见同日披露的《招商证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司招商致远资本投资有限公司作为普通合伙人及基金管理人，与关联方招商公路、招商先进共同发起设立招商局（深圳）人工智能产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记名称为准）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事朱江涛、罗立、陶武、高宏、熊志钢回避表决。该议案已由独立董事专门会议预审通过，具体内容详见同日披露的《关于全资子公司发起设立私募基金暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订〈招商证券股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票。

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