鲁阳节能: 第十二届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》及《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。会议以视频方式召开，14名董事参会，1名董事委托他人表决。所有议案均获全票通过。相关公告已于2026年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

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