中兵红箭: 第十二届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第四次会议决议公告）

中兵红箭股份有限公司于2026年10月28日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度固定资产投资调整计划的议案》，同意公司2026年度固定资产投资调整计划。审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘该所为公司2026年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》，同意修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于制定<中兵红箭股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年11月17日召开临时股东会。