（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
深圳市信濠光电科技股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况。经董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘艺女士为公司内部审计负责人，任期至第四届董事会任期届满。
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