（原标题：第六届董事会第八次会议决议的公告）
深圳市中装建设集团股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。该议案已事先经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。公告同时列明了备查文件目录。
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