（原标题：关于第七届董事会第八次会议决议的公告）
广东小崧科技股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过补选罗明华女士为第七届董事会非独立董事的议案，其将兼任薪酬与考核委员会委员，该事项尚需提交股东会审议；审议通过修订《对外担保管理制度》的议案，亦需提交股东会审议；会议还决定召开2026年第五次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议相关议案。
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