（原标题：山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告）
山东键邦新材料股份有限公司于2026年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》及《关于重新制定<山东键邦新材料股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。会议由董事长朱剑波先生主持，采用通讯表决方式召开，全体董事出席会议，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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