（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
上海美农生物科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议决议合法有效。
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