（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
陕西美能清洁能源集团股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。会议由董事长晏立群召集并主持，全体董事出席会议，会议程序合法有效。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合信息披露规定；追溯调整财务数据符合企业会计准则，能更客观反映公司财务状况。相关议案已由董事会审计委员会事前审议通过。
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