（原标题：华远控股第九届董事会第七次会议决议公告）
北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任冯志敏先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。该议案已由独立董事专门会议及提名与薪酬委员会审议通过。会议还审议通过《北京华远新航控股股份有限公司2026年第三季度报告》，并决定上报上海证券交易所对外披露。该报告已经审计委员会审议通过。
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