（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）
深圳王子新材料股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了公司《2026年第三季度报告》的议案。会议通知于2026年10月21日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议由董事长王进军主持，7名董事全部参与表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。该议案已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会。相关文件包括董事会决议、审计委员会决议及深交所要求的其他文件。
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