（原标题：第二届董事会第十六次会议决议公告）
2026年10月28日，中仑新材料股份有限公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。董事会认为2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
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