（原标题：南京商旅第十一届二十五次董事会决议公告）
南京商贸旅游股份有限公司第十一届二十五次董事会于2026年10月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过《2026年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提名独立董事候选人的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，续聘会计师事务所和提名独立董事候选人两项议案尚需提交公司股东会审议。董事会决定于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会。
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