高乐股份: 第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）

广东高乐股份有限公司于2026年10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，提名王丹女士、楼军先生为非独立董事候选人；审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，提名史翠君女士为独立董事候选人；审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，确定各专门委员会召集人及委员名单；审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所为2026年度审计机构的议案；审议通过2026年第二期限制性股票激励计划相关草案及考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜；审议通过2026年第三季度报告；决定召开2026年第二次临时股东大会。

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