罗博特科(03757.HK)：海外监管公告 – 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 – 第四届董事会第十一次会议决议公告）

罗博特科智能科技股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。董事会批准了《公司2026年第三季度报告》，确认内容真实、准确、完整。会议通过了变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案，该事项已获股东会授权，无需再提交审议。公司逐项审议通过修订多项内部制度，包括ESG管理制度、战略与ESG委员会工作细则、企业管治报告制度、风险管理制度及对外投资管理制度。董事会同意开通香港联交所联讯通账户，作为与监管机构沟通及提交合规材料的指定渠道，并授权董事会秘书负责注册事宜。会议审议通过全资子公司ficonTEC Service GmbH向关联方Mato Immo GmbH购买不动产的关联交易议案，关联董事Torsten Vahrenkamp回避表决。董事会通过回购公司A股股份的方案，尚需提交股东会审议。会议决定于2026年11月20日召开公司2026年第二次临时股东会。