（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
光威复材于2026年10月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。会议提名陈亮、卢钊钧、王文义、丛宗杰、张月义为第五届董事会非独立董事候选人，提名曲国霞、姜爱丽、边文凤为独立董事候选人，上述提名需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，具体召开时间将另行通知。
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