（原标题：建新股份第七届董事会第五次会议决议公告）
河北建新化工股份有限公司于2026年10月26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合公司法及公司章程规定。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
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