（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
广东嘉应制药股份有限公司于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会、提名委员会分别对相关议案进行了审议。董事会同意聘任张鹏先生为公司副总经理、财务负责人。
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