（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
广东中旗新材料股份有限公司于2026年10月26日以通讯方式召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。董事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司于2026年10月27日公告本次董事会决议。
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