（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
上海兰卫医学检验所股份有限公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，并审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合相关规定。其中，董责险议案因涉及薪酬与考核委员会委员利益，全体董事回避表决，将提交股东会审议。
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