（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
上海兰卫医学检验所股份有限公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，并审议《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，其中购买董责险议案因涉及薪酬与考核委员会委员利益，全体董事回避表决，将提交股东会审议。公司定于2026年11月13日召开临时股东会。
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