铭科精技: 第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第一次会议决议公告）

铭科精技控股股份有限公司于2026年10月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举夏录荣先生为董事长、杨国强先生为副董事长；选举邓赟先生、郁京凯先生、夏录荣先生组成审计委员会，邓赟先生为召集人；聘任杨国强先生为总裁、孙加洪先生为副总裁、罗贵林先生为财务总监、曹重远先生为董事会秘书、张尧先生为证券事务代表；确认夏录荣先生为法定代表人；修订多项治理制度并调整董事会专门委员会设置，仅保留审计委员会，废止战略发展、提名、薪酬与考核委员会相关议事规则。

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