（原标题：新国脉数字文化股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告）
新国脉数字文化股份有限公司于2026年10月23日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《公司“十五五”发展规划》《公司2026年第三季度报告》、公司经理层2025-2027年任期经营业绩考核方案及聘任黄俊华先生为公司证券事务代表等议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意，无反对或弃权。2026年第三季度报告经审计委员会审核，认为财务信息真实、公允反映公司经营情况。
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