（原标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告）
湖北江瀚新材料股份有限公司于2026年10月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于未来三年（2026年—2028年）分红回报规划的议案》和《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中副董事长甘俊因工作原因委托董事长甘书官代为表决。两项议案均获全票通过。公司将就上述事项在上海证券交易所网站披露相关公告。
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