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铭科精技: 独立董事专门会议制度（2026年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-10-24 02:20:16
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（原标题：独立董事专门会议制度（2026年10月））

铭科精技控股股份有限公司制定独立董事专门会议制度，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事依法独立履职。该制度明确独立董事专门会议履行提名委员会、薪酬与考核委员会职责，审议关联交易、变更承诺、董事高管提名与薪酬等事项，并对会议召集、召开、表决、记录及信息披露等作出规定。公司未设提名委员会和薪酬与考核委员会，相关职责由独立董事专门会议行使。

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