（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）
中国振华（集团）科技股份有限公司于2026年10月23日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年度经营业绩任务书和经理层成员岗位聘任协议书及2026年度经理层成员经营业绩责任书的议案》。会议应到董事7人，实到7人，由董事长杨立明主持。第一项议案获全票通过；第二项议案因属关联交易，关联董事沈建华回避表决，获6票同意。上述议案在会前分别经董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。会议程序符合《公司法》和公司章程规定。
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