平潭发展: 独立董事专门会议制度内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议制度）

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事作用，中福海峡（平潭）发展股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定独立董事专门会议制度。该制度明确了独立董事专门会议的人员构成、职责权限、议事规则等内容。会议由全体独立董事组成，需过半数同意方可提交董事会审议事项，包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、面临被收购时的决策措施等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也须经专门会议审议通过。会议可定期或不定期召开，表决实行一人一票，会议记录须签字确认并保存至少十年。

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