（原标题：第七届董事会第二次会议决议公告）
四川安宁铁钛股份有限公司于2026年10月23日召开第七届董事会第二次会议，会议通知于2026年10月16日以微信、电话、当面送达等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中独立董事潘鹰、刘玉强、谢晓霞以通讯方式参会，会议由董事长罗阳勇主持。会议审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关报告已在指定信息披露媒体披露。
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