（原标题：第四届董事会第十四次会议决议的公告）
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司于2026年10月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案，预计审计费用不超过105万元；调整董事会审计委员会委员，王少宁当选为新任委员；同意召开2026年第四次临时股东会，会议时间为2026年11月9日。
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